• bitcoinBitcoin (BTC) $ 48,428.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,573.33
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 238.77
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • cardanoCardano (ADA) $ 1.00
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 32.20
  • xrpXRP (XRP) $ 0.458381
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 174.02
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 26.97
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 510.32
  • stellarStellar (XLM) $ 0.388307
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • uniswapUniswap (UNI) $ 24.15
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.054197
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 48,325.00
  • okbOKB (OKB) $ 17.60
  • nemNEM (XEM) $ 0.509282
  • solanaSolana (SOL) $ 17.31
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 18.97
  • aaveAave (AAVE) $ 352.09
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.156455
  • eosEOS (EOS) $ 3.76
  • moneroMonero (XMR) $ 199.94
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 190.66
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 19.02
  • tronTRON (TRX) $ 0.046194
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 3.21
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.14
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 6.55
  • neoNEO (NEO) $ 38.81
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 18.26
  • vechainVeChain (VET) $ 0.041309
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.41
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 28.82
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • dashDash (DASH) $ 226.53
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 0.999049
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021187
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 1.79
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 27.66
  • kusamaKusama (KSM) $ 231.43
  • makerMaker (MKR) $ 2,177.76
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 35.92
  • compound-ethercETH (CETH) $ 31.45
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 4.99
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 109.06
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 1.89
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 414.37
  • decredDecred (DCR) $ 140.50
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.021579
  • sushiSushi (SUSHI) $ 13.87
  • zkswapZKSwap (ZKS) $ 9.87
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 13.30
  • fantomFantom (FTM) $ 0.580626
  • ethosVoyager Token (VGX) $ 6.66
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.177511
  • zcashZcash (ZEC) $ 126.15
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 11.41
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.107257
  • umaUMA (UMA) $ 20.99
  • nexoNEXO (NEXO) $ 2.08
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 32,838.00
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 4.69
  • 0x0x (ZRX) $ 1.44
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 48,137.00
  • mdexMdex (MDX) $ 7.88
  • nearNear (NEAR) $ 3.28
  • republic-protocolREN (REN) $ 1.09
  • wavesWaves (WAVES) $ 9.58
  • blockstackStacks (STX) $ 1.01
  • iconICON (ICX) $ 1.58
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.049173
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.001386
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.123761
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.025139
  • xsushixSUSHI (XSUSHI) $ 15.58
  • renbtcrenBTC (RENBTC) $ 48,187.00
  • swissborgSwissBorg (CHSB) $ 0.916759
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.02
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.055779
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.954788
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 0.147061
  • nanoNano (NANO) $ 5.41
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.484979
  • loopringLoopring (LRC) $ 0.557677
  • husdHUSD (HUSD) $ 0.998082
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 4.55
  • bancorBancor Network Token (BNT) $ 5.47
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 0.995785
  • pundi-xPundi X (NPXS) $ 0.002458
  • venusVenus (XVS) $ 65.63
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.003088
  • bmaxBitmax Token (BTMX) $ 0.734465
  • zencashHorizen (ZEN) $ 49.48
  • qtumQtum (QTUM) $ 5.08
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.010555
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 27.70
  • curve-dao-tokenCurve DAO Token (CRV) $ 2.07
  • flowFlow - Dapper Labs (FLOW) $ 20.30

Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

0 1

Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками».

В случае введения в действия правил, озаглавленных «Требования к определенным операциям с конвертируемой виртуальной валютой или цифровыми активами», автономные кошельки начнут подпадать под жесткие стандарты борьбы с отмыванием денег, а это означает, что анонимные транзакции уйдут в прошлое.

FinCEN определяет автономные кошельки как «те кошельки, которые находятся в ведении финансового предприятия, не подпадающего под действие закона ‘О банковской тайне‘ и находящегося в иностранной юрисдикции, идентифицированной FinCEN».

В документе утверждается, что «конвертируемые виртуальные валюты» все чаще используются с целью «финансирования международного терроризма, распространения оружия, уклонения от санкций и операций по отмыванию денег».

Правила предусматривают введение процедуры верификации личности (KYC) при выводе средств на сумму более $3000. Если сумма сделки превышает $10 000, фирмы должны будут отчитываться перед FinCEN. В этом случае банки и операторы денежных средств будут предоставлять информацию, относящуюся к сделке клиента и его контрагента, включая имена и фактические адреса, позволяющие установить личности участников сделки.

Для того, чтобы гарантировать, что никто не совершает анонимные транзакции, FinCEN потребует выявлять разбиение крупных транзакций на более мелкие с целью обойти требования по отчетности.

Новые правила соответствуют действующему нормативу FinCEN, согласно которому регулируемые финансовые предприятия обязаны сообщать о валютных операциях, «проведенных одним лицом или от его имени, а также о нескольких валютных операциях, совокупная сумма которых превышает $10 000 за один день».

FinCEN объявила, что будет принимать публичные комментарии по опубликованным правилам до 4 января. Это предоставляет возможность криптовалютным компаниям и широкой общественности выдвинуть аргументы против введения новых правил.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями представляет собой агенство в составе Министерства финансов США. Деятельность FinCEN направлена на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

Накануне сообщалось о том, что Минфин США собирается представить новые правила для операторов денежных средств, которые осуществляют транзакции с участием автономных криптовалютных кошельков.

Впервые слухи о регулировании индивидуальных криптовалютных кошельков в США появились в ноябре, когда об этом написал в твиттере генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong).

Источник: bitnovosti.com

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More